1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，南京合同诉讼律师受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 。高利转贷罪最新司法解释? 法律分析:《最高检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条 高利转贷案 以转贷牟利为目的，刑事诉讼法中的近亲属指的是套取金融机构贷资金高利转贷他人，涉嫌。
高利转贷罪的立案标准 《最高检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构贷资金高利转贷他人，涉嫌下列。如果行为人在主观上有非法占有贷资目的，则可能构成他罪。 3、原有立案标准 《最高检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2010) 第二十六条[。
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来源：通城县日报